0642.ua

Украинская сеть супермаркетов получила с оккупированной территории Донбасса 500 миллионов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на Днепропетровщине схему, благодаря которой руководители известной сети продуктовых супермаркетов вывели в "тень" более 500 миллионов гривен.
Как сообщает пресс-центр СБУ, менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, что юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины.
В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами "ДНР/ЛНР", было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят "налоги" в так называемое "Министерство доходов и сборов ДНР". Для получения "теневой" наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 500 миллионов гривен.
Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Основной принцип - «посетил - отпишись». 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

 Комментарии предназначены для общения и обсуждения , а также для выяснения интересующих вопросов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать