Известный банк незаконно вывозил за границу по 500 млн. грн. в год из Донецкой и Луганской областей

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, в организации которого подозревают крупный украинский банк. Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, передает корреспондент «proUA».

По ее словам, годовой оборот «конверта» составлял более 500 миллионов гривен. «Это более чем полмиллиарда гривен вывозилось из государства за границу», - сказала Остапенко.

Она также отметила, что организованные «конвертом» фиктивные структуры работали на территории Донецкой и Луганской областей. Как отметила Остапенко, 16 ноября прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, часть 2, статьи 205 Уголовного кодекса.

В рамках этого дела, по ее словам, был произведен ряд обысков в офисах конвертационного центра.

«Самое интересное то, что во время обыска в одном из офисных помещений, которое принадлежало конверту, сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из довольно известных украинских банков», - сказала она.

По ее словам, в этом автомобиле была охрана и мешки с деньгами, на которые не было документов. «Этот автомобиль, конечно же, арестован», - добавила Остапенко.

Кроме того, по ее словам, в офисах были найдены и изъяты кассовые аппараты того же банка. «То есть такое впечатление, что банк имел в этом «конверте» или свой офис, или этот «конверт» был структурой этого банка», - заявила она.

В тоже время, Остапенко отказалась назвать название банка, но при этом отметила, что банк работает по всей Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
3 просмотра в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины апреле-июне 2018 года составил 3,6% к аналогичному периоду 2017 года, тогда как в первом квартале темп роста был ниже — 3,1%, такую оперативную оценку обнародовала Государственная служба статистики во вторник. Ведомство уточняет, что по отношению к предыдущему кварталу экономика страны во втором квартале текущего года (с учетом сезонного фактора) добавила 0,9%. Нацбанк Украины в июле оценивал рост ВВП во вто...
Бизнес
Торги по доллару начались с увеличения спроса на валюту на фоне низкого предложения и соответственно — привели к росту котировок. НБУ в спешке объявил аукцион по продаже 100 млн долларов с подачей заявок до 11 часов, пишет Минфин.. Торги по доллару были активны к 12 часам. После окончания аукциона курс несколько снизился за счет психологического фактора оглашения его цены отсечения — не ниже 27,46 гривен. После обеда на торгах по доллару было относительное...
Происшествия
В Лисичанске объявлен карантинный режим в связи с выявлением растения-паразита повилики Лемана.С целью локализации и ликвидации карантинного организма - повилики Лемана на территории города Лисичанска Луганской области введен карантинный режим. В частности, на улицах Малиновского и Гора Попова.Это решение принято в соответствии с распоряжением председателя областной государственной администрации - руководителя военно-гражданской администрации от 20 июля 20...
Общество
В среду, 15 августа, с 13:45 до 14:00 будет проведена проверка системы оповещения области с запуском электросирен в учебных целях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА. Просим соблюдать спокойствие.Действия населения по сигналу «Внимание всем!»Главный способ оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций - доведение соответствующих сообщений органов управления гражданской защиты с помощью уличных и передвижных громкоговорителе...
Политика
В тексте законопроекта о новых санкциях против РФ, в частности, есть требование к президенту США Дональду Трампу публично призвать Россию вернуть Украине контроль над аннексированным Крымом и прекратить поддержку боевиков на востоке Украины. Законопроект о новых санкциях против РФ требует активировать усилия по реализации санкций в отношении РФ в ответ на ситуацию в Украине и Сирии, кибервмешательства, а также нарушение прав человека в России. Сообщают " Ф...
Происшествия
Сразу 4 новейшие типа российских систем радиоэлектронной борьбы были раскрыты на оккупированной территории. Только почему ОБСЕ замалчивала эту информацию на протяжении двух недель? Сообщает InformNapalm . Новый отчет миссии ОБСЕ стал настоящей сенсацией и откровением для специалистов – впервые за время боевых действий на Донбассе он официально раскрыл сразу 4 новейшие типа российских систем радиоэлектронной борьбы на оккупированной территории. Системы были...
Спорт
Бразильский нападающий "Зари" Рафаэль Силва - о матче с "Карпатами" и чемпионате страны. Сообщает пресс-служба луганского клуба. - Тяжёлая была игра с "Карпатами". Много борьбы, опасных моментов. Хорошо, что мы выиграли сегодня. Положительный результат был крайне важен. - Успел отдохнуть после "Браги"? - Чем больше играешь, тем лучше. Чувствую себя после "Браги" и теперь уже после "Карпат" абсолютно нормально. Хотя, во втором тайме игры со львовянами нача...
Общество
По состоянию на август в Луганской области действуют ограничения продажи алкогольных напитков на территории двух городов областного значения. В частности, в Лисичанске - с 22:00 до 06:00 ежедневно, учитывая выходные и праздничные дни. В Рубежном - с 22:00 до 08:00 ежедневно, учитывая выходные дни и праздничные дни. В Северодонецке пока городские власти рассматривают вопрос о целесообразности таких ограничений. Сообщает пресс-служба Луганской ОВГА.В района...
Политика
Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2019 год, церемония прошла на военной базе Форт-Драм, штат Нью-Йорк.  Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". Ранее проект оборонного бюджета на 2019 финансовый год размером в $717 млрд поддержал сенат США. По данным американской прессы, проект бюджета включает в себя средства на противодействие влиянию России, в нем также предусмотрена приостановка поставок истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции в...