В Луганской области пресекли работу конвертцентра с оборотом 50 миллионов гривен (ФОТО)

Услугами уличенного конвертационного центра пользовались также ряд государственных и коммунальных предприятий Луганской и Донецкой областей.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ), следствия Национальной полиции и УСБУ установили всех участников преступной группы и схему незаконной конвертации.Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Следственным отделом Национальной полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
«Организовал «конверт» 28-летний луганчанин. Мужчина осуществлял руководство деятельностью «центра», занимался регистрацией фиктивных предприятий, вел бухгалтерские и налоговые отчетности, снимал наличные в банковских учреждениях, полученных от заказчиков конвертации. Также, в состав группы входили 52-летний директор фермерского общества, главный бухгалтер этого предприятия и бухгалтер.
В обязанности директора входила организация деятельности сельскохозяйственных предприятий с целью формирования налогового кредита предприятиям конвертационного центра. Бухгалтера 42-х и 35-ти лет вели бухгалтерскую и налоговую документацию предприятий», - говорится в сообщении.
Предприятия перечисляли денежные средства на счета фиктивных обществ конвертационного центра. После этого, средства перечислялись на счета физических лиц, подконтрольных организатору. Наличные снималась мужчиной через банкоматы или банковские отделения и передавалась заказчикам конвертации, путем внесения денежных средств на личные карточные счета.
За предоставленные клиентам услуги руководитель "конверта" получал денежное вознаграждение в размере 7%, в зависимости от суммы конвертации, которая распределялась между всеми членами группы.
Установлен также ряд государственных и коммунальных предприятий Луганской и Донецкой областей Украины, которые были задействованы в преступной схеме по выводу бюджетных денежных средств в теневой оборот.
Государственные предприятия платили 10% от общей суммы, перечисленных на счета фиктивных предприятий средств и получали документы за якобы приобретенную продукцию и наличные. Полученные наличные руководители ГП использовали для приобретения аналогичной продукции у посторонних лиц, но по заниженной в разы стоимости, а разницу присваивали.
Кроме того в банковских учреждениях городов Киева и Днепропетровска наложены аресты на счета предприятий "центра", на которых находится более 2 миллионов гривен.
Участникам конвертационного центра грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет или лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов