Жители Луганщины сняли с банковских счетов более миллиарда гривен. Теперь ими заинтересовались налоговики

Следственным управлением Государственной налоговой службы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), которые содержатся в материалах Госфинмониторинга Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, зарегистрирован факт снятия физическими лицами, которые являются жителями Луганской области, денежных средств в сумме 1166 млн. грн. Деньги поступали на счета указанных лиц с назначением платежа «оплата за ценные бумаги» от юридических лиц, которые, возможно, были созданы для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные.

Досудебное расследование проводится Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Луганской области.

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, по производству предоставлены письменные указания.  

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
396 просмотров в июле
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов