Жители Луганщины сняли с банковских счетов более миллиарда гривен. Теперь ими заинтересовались налоговики

Следственным управлением Государственной налоговой службы в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), которые содержатся в материалах Госфинмониторинга Украины.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области, зарегистрирован факт снятия физическими лицами, которые являются жителями Луганской области, денежных средств в сумме 1166 млн. грн. Деньги поступали на счета указанных лиц с назначением платежа «оплата за ценные бумаги» от юридических лиц, которые, возможно, были созданы для прикрытия незаконной деятельности по переводу безналичных средств в наличные.

Досудебное расследование проводится Следственным управлением финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Луганской области.

Процессуальное руководство осуществляется прокуратурой области, по производству предоставлены письменные указания.  

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии