На Харьковщине спецслужбы закрыли «конверт», поставляющий наличку в «ЛНР»

На Харьковщине сотрудники спецслужбы прикрыли конвертационный центр, который обеспечивал деньгами боевиков непризнанной «ЛНР».

По информации СБУ, жители Луганщины, временно проживающие на территории Харькова, использовали банковские счета и реквизиты созданных ими же коммерческих фирм, чтобы незаконно обналичивать деньги. 

Силовиками установлено, что злоумышленники деньги перечисляли на счета фиктивных коммерческих предприятий. После этого курьеры шли в банковские отделения Харькова и там эти деньги снимали. К слову, директорами фиктивных структур также выступали курьеры. Они получали деньги  через чековые книжки и платежные карточки. Полученные деньги накапливали в офисных помещениях. По информации силовиков, из Харькова деньги переправлялись на территорию непризнанной «ЛНР».

Сотрудники спецслужбы провели обыск в офисных помещениях. У злоумышленников изъяты налоговые накладные на полтора миллиона гривен, чековые книжки, огромное количество платежных карточек, записи, в которых указываются процентные ставки, полученные от конвертационных сделок, печати и соглашения фирм, имеющие признаки фиктивности, а также учредительную документацию этих фирм. Открыто уголовное производство.

Напомним, на днях в заброшенном санатории силовики нашли боеприпасы и оружие, которое злоумышленники подготовили для вывоза из региона. Недавно арсенал оружия был найден на даче в прифронтовом городе Счастье.

Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)

Отзывы и комментарии

Написать отзыв
Написать комментарий

Отзыв - это мнение или оценка людей, которые хотят передать опыт или впечатления другим пользователями нашего сайта с обязательной аргументацией оставленного отзыва.
 
Ваш отзыв поможет многим принять правильное решение

. Пожалуйста, используйте форму отзывов для оценок и рецензий, для вопросов и обсуждений - используйте форму комментариев, а не отзывов

Не допускается: использование ненормативной лексики, угроз или оскорблений; непосредственное сравнение с другими конкурирующими компаниями; безосновательные заявления, оскорбляющие деятельность компании и/или ее услуги; размещение ссылок на сторонние интернет-ресурсы; реклама и самореклама.

Введите email:
Ваш e-mail не будет показываться на сайте
или Авторизуйтесь , для написания отзыва
Автор
0/12
Актуальность
0/12
Изложение
0/12
Отзыв:
Загрузить фото:
Выбрать

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов. Для оценок и рецензии используйте форму отзывов