В Луганской области пресекли работу конвертцентра с оборотом 50 миллионов гривен (ФОТО)

Услугами уличенного конвертационного центра пользовались также ряд государственных и коммунальных предприятий Луганской и Донецкой областей.
Работники Управления защиты экономики (УЗЭ), следствия Национальной полиции и УСБУ установили всех участников преступной группы и схему незаконной конвертации.Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Следственным отделом Национальной полиции открыто уголовное производство по ч.3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
«Организовал «конверт» 28-летний луганчанин. Мужчина осуществлял руководство деятельностью «центра», занимался регистрацией фиктивных предприятий, вел бухгалтерские и налоговые отчетности, снимал наличные в банковских учреждениях, полученных от заказчиков конвертации. Также, в состав группы входили 52-летний директор фермерского общества, главный бухгалтер этого предприятия и бухгалтер.
В обязанности директора входила организация деятельности сельскохозяйственных предприятий с целью формирования налогового кредита предприятиям конвертационного центра. Бухгалтера 42-х и 35-ти лет вели бухгалтерскую и налоговую документацию предприятий», - говорится в сообщении.
Предприятия перечисляли денежные средства на счета фиктивных обществ конвертационного центра. После этого, средства перечислялись на счета физических лиц, подконтрольных организатору. Наличные снималась мужчиной через банкоматы или банковские отделения и передавалась заказчикам конвертации, путем внесения денежных средств на личные карточные счета.
За предоставленные клиентам услуги руководитель "конверта" получал денежное вознаграждение в размере 7%, в зависимости от суммы конвертации, которая распределялась между всеми членами группы.
Установлен также ряд государственных и коммунальных предприятий Луганской и Донецкой областей Украины, которые были задействованы в преступной схеме по выводу бюджетных денежных средств в теневой оборот.
Государственные предприятия платили 10% от общей суммы, перечисленных на счета фиктивных предприятий средств и получали документы за якобы приобретенную продукцию и наличные. Полученные наличные руководители ГП использовали для приобретения аналогичной продукции у посторонних лиц, но по заниженной в разы стоимости, а разницу присваивали.
Кроме того в банковских учреждениях городов Киева и Днепропетровска наложены аресты на счета предприятий "центра", на которых находится более 2 миллионов гривен.
Участникам конвертационного центра грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет или лишение свободы на срок от 3-х до 8-ми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Луганщина конвертцентр полиция
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
349 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Бизнес
Торги были активны с самого начала. Предложение превышало спрос, что привело к снижению котировок. НБУ на аукцион не выходил. К 12:00 торги проходили при превышении предложения валюты над спросом. Операции по лотам до 1 млн долларов. Сообщает Минфин. Перед обедом торги были на пике активности. Предложение превышало спрос, что привело к снижению котировок. После обеда торги начали снижать свою активность. Сделки по лотам проходили до 200-250 тысяч долларов...
Происшествия
Служба безопасности объявила в розыск "премьер-министра" террористической организации "ЛНР" Сергея Козлова. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Фейсбуке. Козлов - бывший украинский военный, экс-полковник Службы гражданской защиты. Изменив присяге, он сначала возглавил "штаб народной милиции ЛНР", а затем стал "премьер-министром" псевдореспублики. "Мы ведем постоянную работу по выявлению «сочувствующих» и пылких поборников «русского мира». К сожалению, нере...
Происшествия
Мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине заявляет, что с 16 мая по 15 августа в ходе боевых действий на Донбассе погибли 12 гражданских лиц и еще 93 были ранены. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава миссии Фиона Фрейзер, сообщает Lb.ua. Наибольшее количество пострадавших зафиксировано в конце мая и в июне. Около 40% фактов травмирования гражданских лиц произошли из-за неосторожного обращения граждан с найденны...
Происшествия
В Славянске во время движения загорелся автомобиль. Об этом сеголня, 19 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС. "18 сентября в 12:23 на телефон Службы спасения «101» поступило сообщение о пожаре в легковом автомобиле. Транспортное средство загорелся во время движения по ул. Героев Крут в г.Славянск Донецкой области", - говорится в сообщении ГСЧС.Бойцы 6-го Государственного пожарно-спасательного отряда, которые за считанные минуты прибыли на место происшестви...
Происшествия
ЧП случилось в  городе Алексеево-Дружковка. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. "18 сентября в 21:40 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о несчастном случае, который произошел в одном из частных домов на ул. М. Янко в г.Алексеево-Дружковка Донецкой области. В результате взрыва неизвестного взрывоопасного предмета погиб 37-летний мужчина", - говорится в сообщении.Обстоятельства происшествия устанавливаются.От Главного управления силы и средст...
Общество
Документы об украинской принадлежности ракеты, сбившей «Боинг» MH17, вызывают еще больше вопросов к Минобороны РФ Об этом пишет журналист "Новой газеты" Павел Каныгин, пишет "Гордон". Как минимум один из документов, которые представили на брифинге 17 сентября представители министерства обороны России в подтверждение версии о принадлежности Украине ракеты "Бук", сбившей пассажирский самолет на Донбассе, может быть сфальсифицирован. Он обратил внимание на то...
Политика
Указ президента Украины Петра Порошенко о решении Совета национальной безопасности и обороны от 6 сентября 2018 года «О Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией» опубликован в среду в «Урядовом курьере». Согласно соответствующему указу, подписанному главой государства 17 сентября, он вступает в силу сегодня, в день его опубликования, пишет "Капитал". Как сообщалось, 6 сентября 2018 года СНБО Украины поддержал и...
Общество
Во время рабочего визита в Украину британская делегация во главе с госсекретарем по вопросам обороны Великобритании Гэвином Уильямсоном в сопровождении заместителя министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции генерал-лейтенанта Анатолия Петренко побывала в районе проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает командование Операции объединенных сил. Свою работу в Донбассе высокие зарубежные гости начали в Краматорске со встречи с кома...
Политика
Сенат США одобрил ранее согласованный с Палатой представителей проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019", который предусматривает 250 млн. долл. для помощи по безопасности Украине. Данная смета на 50 млн. долл. превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства, сообщает посольство Украины в США в Facebook. Как, в частности, отмечается в законопроекте, 250 млн. долл. выделяются, в том числе,...