Задержаны сотрудники конвертцентра, через который финансировались террористы "ДНР" и "ЛНР"

Сотрудники Службы безопасности Украины провели масштабную спецоперацию и пресекли деятельность конвертационного центра, через который финансировались террористические организации "ДНР/ЛНР".

Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.

Конверт обслуживал почти пятьдесят предприятий из Одесской, Николаевской, Днепропетровской областей, Киева и Харькова. Клиенты переводили деньги в наличные через бестоварные операции, а также легализовали деньги получены из сомнительных источников с сокрытием от налогообложения. Ежемесячный оборот конвертцентра составил почти пятьдесят миллионов гривен.

Злоумышленники работали в разных городах Украины. Сотрудники Одесского управления СБУ задержали в Днепропетровске бухгалтера, в Николаеве – юриста, в Одессе – организатора конвертационного центра, следственные действия проводились в Киеве, Харькове и Львове. Среди участников незаконного бизнеса были бывшие сотрудники управления МВД в Луганской области, которые также задержаны правоохранителями. Установлено, что часть денег полученных от деятельности конверту переправлялась на финансирование незаконных вооруженных формирований "ДНР/ЛНР".

Во время обысков в помещениях конвертцентра в нескольких городах сотрудники спецслужбы изъяли более чем пятьдесят печатей коммерческих структур, в том числе фиктивных, четырнадцать тысяч долларов, три тысячи евро и документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

Заблокированы шестьдесят пять счетов конверцентру в двадцати трех банковских учреждениях, в том числе с российским капиталом. В семнадцати банках уже наложен арест на более чем пять миллионов гривен, продолжается проверка.

Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц задействованных в деятельности конвертационного центра.



Донецкая область СБУ ДНР ЛНР конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
312 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Политика
Президент Петр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции полномочий Верховной Рады, президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. Он подписал закон во время специального заседания Рады, посвященному пятой годовщине с начала вооруженной агресси...
Происшествия
Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировала самолет, пролетавший над неподконтрольными правительству районами в зоне безопасности на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 18 февраля. "15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине н. п. Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка), патруль СММ зафиксировал летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток. При помо...
Общество
В январе этого года жители Луганщины подали 760 деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2018 году, что на 266 деклараций больше, чем за аналогичный период прошлого года.. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области. Согласно информации, указанной в налоговых декларациях, задекларирован общий доход в сумме 38 миллионов 720 тысяч гривен. Гражданами самостоятельно определено к уплате в бюдже...
Общество
С 1 марта в Украине будет проведен автоматический перерасчет пенсий в соответствии с инфляцией и ростом зарплат в стране. Это называется  – осовременивание пенсий, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. «Перерасчеты с 01.03.2019 года будут проведены автоматически и не требуют личных обращений пенсионеров в территориальные управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой обла...
Бизнес
Приоритетным направлением деятельности ОАО "Северодонецкое объединение "Азот" в этом году является монтаж установки по производству жидких азотных удобрений (КАС), который планируется завершить до 27 декабря 2019 года. Об этом соссылкой на предприятие сообщает "Голос Укарины". Установку установят в цехе по производству аммиачной селитры. КАС - это новый вид азотных удобрений, состоящий из карбамида (30%) и аммиачной селитры (40%) в жидком виде. их исполь...
Спорт
Луганская «Заря» провела совместную тренировку с польским клубом «Термалика».На встречу с поляками с первых минут вышли следующие футболисты: Заури Махарадзе, Максим Лунёв, Богдан Михайличенко, Владислав Кабаев, Никита Каменюка (к), Вячеслав Чечер, Максим Белый, Леван Арвеладзе, Максим Казаков, Богдан Леднев, Сергей Майборода. Как сообщает пресс-служба луганского клуба в первом тайме событий было достаточно. Поначалу на первый план выходили стандартные пол...
Общество
Сегодня утром, 19 февраля, на КПВВ Донбасса на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:«Майорск» - 100/60; «Марьинка» - 40/60; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 15/30. Сообщает Государственная пограничная служба Украины. За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток имел тенденцию к увеличению в пределах всех дорожных коридоров, за исключением Луганского направлении, где пассажиропоток уменьшился.В общем через КПВВ Донбасса после...
Бизнес
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украина сможет отказаться от импортного газа в ближайшие 5 лет благодаря открытию доступа к украинским недрам. Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV, передает "Укринформ". "У нас есть множество возможностей стать энергонезависимыми. Мы начинаем раскручивать очень сложную и закрытую систему - доступ к украинским недрам. Я считаю, что в ближайшие 5 лет этот открытый доступ...
Происшествия
За сутки, 18 февраля, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня, из них 10 раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. Как сообщает Штаб ООС противник вел огонь по украинским укреплениях с противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.В полосе действий...