Украинский банк работал на оккупированной территории Донбасса

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных террористами территориях.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Менеджмент банка организовал в псевдореспубликах регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались "налоги". Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставные физические лица, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью четыре миллиона гривен фирме, зарегистрированной в "налоговых органах" "ДНР".

Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в т.н. "Департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР". Правоохранителями выявлены договоры на передачу имущества банка фирме с "ДНР" и "отчетность" об уплаченных террористами "налоги".

В офисах также хранились печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица с "ДНР", а менеджерами - бывшие сотрудники банка.

Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.

банк ДНР ЛНР СБУ
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Политика
Президент Владимир Зеленский дал себе год, чтобы попытаться закончить войну на Донбассе с помощью Минских соглашений, и этот срок истекает 9 декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, сообщает "НВ". В эфире телеканала Украина 24 Резников сказал, что Минские соглашения невозможно полностью выполнить, но отказ от них в одностороннем порядке — «самоубийство». «Этого делать нельзя, по...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке подорожал на 3 копейки, в продаже — на 2 копейки. Евро потерял 1 копейку в покупке и 2 копейки в продаже, сообщает Минфин. Валюта Открытие 26 октября Закрытие 26 октября Изменения доллар 28,31/28,33 28,34/28,35 3/2 евро 33,48/33,51 33,47/33,49 1/2 рубль 0,3702/0,3705 0,3721/0,3724 0,0019/0,0019 Открылись торги по доллару в диапазоне 28,3100-28,3300 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 33,4878-33,5115...
Происшествия
Вечером, 25 октября, на оккупированной части Луганской области в городе Молодогвардейске, на улице Земнухова произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает так называемое «МЧС ЛНР». В результате лобового столкновения «Toyota land Сruiser» и «Mercedes Vitо» пострадали водитель и 6 пассажиров микроавтобуса. Пострадавшие, в различной степени тяжести госпитализированы в ЦГМБ г. Краснодон.
Общество
Лабораторно подтверждено 64 новых случая COVID-19 за сутки в Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОВГА. География выявленных заболеваний: город Северодонецк – 14 человек, Лисичанск – 19, Попаснянский район – 11, Сватовский – пять, Станично-Луганский – три, Старобельский – пять, Троицкий – семь. За все время исследований на Луганщине этот диагноз лабораторно подтвержден у 3 233 человек. Из них выздоровели – 1063; лечатся – 2 109 (264 –...
Происшествия
С момента боевых действий на Донбассе были зафиксированы 450 БПЛА противника и 150 из них к нам залетали с территории РФ. Об этом заявил командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, генерал-полковник Сергей Дроздов в интервью РБК-Украина. «Наиболее серьезные российские комплексы – это "Форпост" и "Орлан-10". Самый распространенный БПЛА оперативно-тактического уровня, который россияне применяют на Донбассе – "Орлан-10". Их сбито около 40 единиц. В пер...
Происшествия
В Новоайдарском районе Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика так называемой «ЛНР», который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Злоумышленник задержан контрразведчиками во взаимодействии с военнослужащими 14-й ОМБр имени князя Романа Великого Вооруженных Сил Украины непосредственно на линии боевого столкновения вблизи села Трехизбенка, сообщает пресс-центр...
Общество
Карточки «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц, обслуживающихся по тарифным пакетам «Мой счет», и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 января 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка. Также в  «Ощадбанке»  напоминают, что продолжают перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения. Если вы получили смс-сообщение от Сбербанка, то ваша перевыпущенная карточка уже в отделении.Если вы не смогли забрать...
Новости компаний
Купить плед из шерсти мериноса теперь можно удобно и легко. На выбор доступны изделия различного дизайна и стиля, главное выбирать качественный и то, что придется по вкусу. Нежный и пушистый плед с изящным рисунком станет прекрасным завершающим аккордом вашего постельного белья. Отдых под таким пледом не только очень приятный, но и благотворно влияет на весь организм: помогает при простуде, бронхитах, бессоннице, повышенном артериальном давлении, ревматиче...
Политика
Центральная избирательная комиссия назвала окончательную явку избирателей на местных выборах в Украине. Она составила 36,88%. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Как отметили в ЦИК, 10 556 621 избиратель вчера получил бюллетени и проголосовал. "Явка избирателей на выборах 25 октября - 36,88%. Обработано 100% информации из всех областей Украины", - говорится в сообщении. В Луганской области  явка избирателей составила 38,12%