Ликвидирован конвертационный центр, который действовал на территории Донбасса

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами одного из предприятий области.

В среду, 28 декабря, прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой области и работниками фискальной службы ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Донецкой, Луганской и других областей. Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.

Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

В результате 6 проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме свыше 1 млн гривен, компьютерную технику и черновые записи.

Расследование уголовного производства продолжается.