• Головна
  • Ликвидирован конвертационный центр, который действовал на территории Донбасса
12:15, 29 грудня 2016 р.

Ликвидирован конвертационный центр, который действовал на территории Донбасса

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов служебными лицами одного из предприятий области.

В среду, 28 декабря, прокуратурой Донецкой области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой области и работниками фискальной службы ликвидирован межрегиональный конвертационный центр, который действовал на территории Донецкой, Луганской и других областей. Сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области

В состав центра входили несколько активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия.

Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличные.

В результате 6 проведенных обысков обнаружены и изъяты печати фиктивных предприятий, денежные средства в сумме свыше 1 млн гривен, компьютерную технику и черновые записи.

Расследование уголовного производства продолжается.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Донбасс #конвертационныйцентр
0,0
Оцініть першим
Авторизируйтесь, чтобы оценить
Авторизируйтесь, чтобы оценить
live comments feed...