• Головна
  • В Луганской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов (ВИДЕО)
13:52, 29 грудня 2016 р.

В Луганской области прекращена деятельность конвертационного центра с оборотом в 600 миллионов (ВИДЕО)

Деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном на Луганщине прекратила Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.

Годовой объем «конверта» составлял более 600 миллионов гривен. По предварительным оценкам, убытки государственного бюджета в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен, сообщает пресс-центр СБУ.

Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств в наличные через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБ Украины изъяли свыше 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карточки и документацию, которая подтверждает проведение финансовых сделок.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#Рубежное #СБУ #конвертационныйцентр
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
live comments feed...