Налоговые милиционеры Луганщины раскрыли два «конверта»

В рамках операции «Бюджет» в Северодонецке Луганской области сотрудники налоговой милиции пресекли деятельность конвертационного центра, который был создан тремя местными жителями. Как сообщает корреспонденту 0642.com.ua Государственная налоговая администрация в Луганской области, преступное «трио» незаконно переводило безналичные средства в наличные.

По счетам предприятий, которые входили в состав центра, прошло более 70 млн. грн. Чтобы возместить причиненные государству убытки, были арестованы 12 банковских счетов, заблокировано 460 тыс. грн. В офисе центра, расположенного по месту проживания конвертаторов, и в их транспортных средствах изъяты первичные документы бухгалтерского и налогового учета подконтрольных предприятий, компьютерная техника, магнитные носители информации, черновые записи, печати и штампы подконтрольных фирм, 114 тыс. грн. наличными, а также травматическое оружие без разрешительных документов. Один из конвертаторов помещен в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Подобный конвертационный центр выявлен и сотрудниками Краснолучского главного отдела налоговой милиции. За якобы приобретенные строительные материалы и в счет погашения простых именных векселей легальные предприятия перечисляли средства на счета транзитных фирм. Те, в свою очередь, переводили деньги сначала на банковские счета подконтрольных конвертаторам субъектов хозяйствования, а потом - на счет физического лица. После этого на основании денежных чеков под видом закупки сельскохозяйственной продукции и аренды автомобилей дельцы снимали деньги наличными и за исключением процентов передавали «клиентам» - должностным лицам легальных предприятий.

Ориентировочно более 40 млн. грн. прошло по счетам фирм, которые входили в состав  центра. 14 банковских счетов арестовано, заблокировано 430 тыс. грн. Изъяты печати, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, компьютерная техника и черновые записи,  свидетельствовавшие о противоправной деятельности. Конвертаторы помещены в изолятор временного содержания. Расследуется уголовное дело.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Политика
Президент Владимир Зеленский не знает пока, когда состоится встреча лидеров "нормандской четверки" или хотя бы их советников, но он заверил, что на шантаж России Украина не поддастся. Об этом заявил Зеленский в Братиславе на совместном с президенткой Словакии Зузаной Чапутовой брифинге, сообщает "УП". "Украина не идет на шантаж – и это видят все, и Европа, и Россия. Но мы находим сегодня баланс для заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске – балан...
Политика
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин принес извинения за то, что в недавнем интервью назвал оккупантов на Донбассе «повстанцами». Об этом сообщили НВ о Офисе президента. «Говоря о необходимости размещения военного контингента ООН на украино-российской границе чтобы исключить поставки помощи, в первую очередь военной, с территории Российской Федерации, я опрометчиво употребил термин „повстанцы“. И хотя это слово использовалось и предыд...
Происшествия
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Старобельском районе Луганщины схрон с артиллерийскими снарядами.Тайник был обустроена на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов. По оперативной информации, снаряды незаконно вывезено с мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году, особенно после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа, сообщает пресс-центр ООС. Оперативники спец...
Общество
В оккупированных районах Луганской области (ОРЛО) на 23 сентября зарегистрировали 890 случаев COVID-19. Об этом говорится в сообщении «минздрава ЛНР», пишут информ-ресурсы ОРЛО. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 736 человек. «Зарегистрировано два летальных случая», - говорится в сообщении. С начала пандемии в ОРЛО зарегистрировали 29 случаев смерти пациентов, у которых был диагности...
Общество
Предприятие "Лугансквода" 24 сентября приостановит водоснабжение части Каменнобродского района с Луганска в связи с работами по подготовке объектов водоснабжения к осенне-зимнему периоду. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.  "В связи с проведением планово-предупредительного ремонта запорной арматуры и насосного оборудования на водопроводной насосной станции четвертого подъема Луганска 24 сентября с 9:00 будет прекращена подача воды потребителям Каме...
Происшествия
Двое взрослых и двое детей погибли в результате пожара в частном доме в поселке городского типа Родаково на оккупированной части Луганской области. Об этом сообщает так анзываемая  "МЧС ЛНР".   Сообщение о загорании дома поступило на линию 101 Славяносербска в 00:10 23 сентября.  "Прибыв по указанному адресу, спасателями наблюдалось горение веранды и крыши жилого дома. Пожарные незамедлительно приступили к разведке и тушению загорания. В ходе разведки звен...
Общество
В Украине зафиксировано 3372 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным Министерства охраны здоровья Украины на 24 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 188 106 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3757 летальных, 83458 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 3372 новых случая. Всего проведено 2129156 тестирования методом ПЦР. За сутки выздоровели 1788 пациентов. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая обла...
Общество
Украина за последний год доказала свое стремление к установлению мира на Донбассе и надеется на дальнейшее единство и поддержку международного сообщества на пути мирного урегулирования этого конфликта, отметил президент Владимир Зеленский, выступая на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Глава государства отметил, что 27 июля на Донбассе начался режим всеобъемлющего прекращения огня, который, несмотря на попытки срыва, дает надежду на дости...
Происшествия
За прошедшие сутки, 23 сентября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано три нарушения со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, на Приазовье, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинский средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа «Квадрокоп...