Переселенцы создали сеть ломбардов в ОРДЛО: прокуратура обжалует решение суда

Открыли 42 ломбарда на оккупированной части Донбасса, а программное обеспечение для работы бизнеса разработали в Киеве. Это история из материалов уголовного дела в отношении двух жителей Донбасса.

Об этом сообщает Медийная инициатива по правам человека.

Отмечается, что оба обвиняемых с 2014 года жили на подконтрольной Украине территории. Но, как говорится в обвинительном акте, это не помешало им открыть "бизнес" в ОРДЛО.

Согласно материалам дела, так называемые "предприниматели" начали воплощать свой замысел еще в декабре 2014 года. Тогда они "зарегистрировали" в так называемом "департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов "ДНР" что-то вроде "общества с ограниченной ответственностью", которое назвали "Ломбард статус". Впоследствии открыли счет в рублях и получили "лицензию" от оккупационных властей.

Интересно, что соглашение на охрану своей сети ломбардов "бизнесмены" заключили ни с кем другим, как с "управлением государственной службы охраны министерства внутренних дел ДНР". Таким образом, они платили в бюджет так называемой "ДНР" не только налоги, но и средства за услуги по охране.

Как говорится в обвинительном акте, они среди местных жителей наняли "директора", "бухгалтера", "регионального менеджера" и других работников. Они должны обеспечивать работу 42-х ломбардов по всему оккупированному Донбассу.

Впоследствии, уже в 2016 году, предприниматели решили разработать программное обеспечение, которое позволило бы им контролировать все процессы деятельности ломбардов на оккупированной территории, находясь на подконтрольной Украине территории. Этим занялся их товарищ, живший в Киеве. По данным следствия, он не знал, для какого предприятия разрабатывает ПО, а потому по делу только свидетель.

В обвинительном акте отмечается, что "предприятие" с 2016 по 2018 годы перечислило в так называемый "бюджет" "ДНР" налогов на 14,5 млн российских рублей (около 6,5 млн грн). А за услуги по охране ломбардов они заплатили боевикам более полумиллиона рублей (около 250 тыс. грн.).

Дело передали в суд в мае 2020 года. Их обвиняют в финансировании терроризма по предварительному сговору группой лиц. Долгое время защитникам обвиняемых Валентину Рыбину, Ольге Головиной и Андрею Доманскому удавалось откладывать подготовительное заседание, а в октябре прошлого года по ходатайству защиты Славянский горрайонный суд вернул обвинительный акт прокурору.

Одним из аргументов суда было то, что прокуроры не указали в обвинительном акте, как именно обвиняемые организовывали "регистрацию" своего "бизнеса" на оккупированной территории, не находясь там физически.

Прокуратура обжаловала возвращение обвинительного акта.