На Луганщине конвертационный центр нелегальный уголь превращал в легальный

Налоговые милиционеры выявили на территории Луганской области сеть предприятий по незаконному переводу безналичных средств в наличные и легализации преступно полученных активов. Об этом корреспонденту 0642.com.ua сообщила Государственная налоговая администрация в Луганской области.

Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а лишь оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации потребителям.

Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в «копанках». В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, транспортировался на территорию базы, где хранился до отгрузки покупателям.

Изъяты 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, техника, печати и документы 7 фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Арестованы активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн.

Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания.