Жительница Луганска «отмывала» деньги через подставное ЧП

Сотрудниками налоговой милиции г. Луганска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство).
Об этом корреспонденту 0642.com.ua сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

Оперативники установили что жительница г. Луганска с целью прикрытия незаконной деятельности иных фирм приобрела частное предприятие. Как выяснили налоговики, документы этого ЧП «предприниматель» использовала для искусственного формирования налогового кредита другими луганскими фирмами.

Так, только по взаимоотношениям с одной фирмой г. Луганска в бюджет государства не поступило около 400 тыс. гривен.
Ведётся следствие, устанавливаются другие «клиенты» фиктивной фирмы.