Банкир Оксенюк рассказал, почему луганские регионалы не смогут вернуть деньги, вложенные в фирму США

Американский инвестбанкир Василий Оксенюк рассказал, почему "регионалы" Александр Ефремов и Виктор Тихонов не могут вернуть свои миллионы, инвестированные в США.

Об этом он сообщил в в интервью «Главкому», передает Цензор.НЕТ.

«Понимаете, что произошло? Произошло закрытие брокерских счетов. То есть деньги (Александра Ефремова*, Виктора Тихонова и Юрия Иванова. - Ред.) реально ушли на счет компании V-Trade, одного из ведущих брокеров США. У меня есть выписки. И мне там счет закрыли. Просто взяли и закрыли счета», - сказал Оксенюк.

Он отметил, что у американских банков и инвестбанков есть право не раскрывать причину. «Когда ты счет открываешь - там есть такой пунктик, что они могут тебе в любой момент закрыть счет без объяснения причин. Понятно, что они никогда без причины не закрывают. И почти всегда причина одна: либо они сомневаются в происхождении денег, либо ты совершаешь какие-то незаконные операции. Поскольку я не являлся участником фондового рынка, то обвинить меня в незаконных операциях было невозможно. Зато происхождение денег могло вызвать вопросы. И, чтобы избежать рисков, банки тупо закрывают счета, чтобы не ввязываться в какие-либо судебные разбирательства впоследствии. Они просто закрывают счет, дают тебе чек и говорят: иди в любой другой банк», - сказал инвестбанкир.

Я думаю, что Ефремову сейчас не особо нравится, что из-за Лозовского его фамилию трепают

По словам Оксенюка, он обычно не раскрывает информацию о своих клиентах. «То, что мы сейчас обсуждаем Лозовского, Ефремова, Тихонова и Иванова - это только потому, что они сами сделали информацию эту публичной. Я не знаю, что к этому их побудило. Может быть, хотелось внимания, что вот кинули иностранные инвесторы или еще что-то. Но то, что они сказали об этом публично - это их ответственность перед самим собой. Я думаю, что Ефремову сейчас не особо нравится, что из-за Лозовского его фамилию трепают», - сказал американский инвестбанкир.

Напомним, в 2006 году тогда еще бизнесмен, а впоследствии заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Эдуард Лозовский обратился к инвестиционному банкиру из США Василию Оксенюку с предложением сотрудничества. Оксенюк создал для Лозовского в Неваде компанию «TBM Holdings», где последний разместил все свои украинские активы.

Через Лозовского в США потекли инвестиции и от других видных луганских "регионалов". В частности, по миллиону долларов Оксенюку передали Александр Ефремов, Виктор Тихонов и партнер Ефремова Юрий Иванов. В качестве оплаты услуг Оксенюк получил часть акций «TBM Holdings». Однако позже Лозовский вывел активы из компании, превратив пакет акций Оксенюка фактически в пустышку.

Вскоре между Оксенюком и Лозовским возник конфликт. Американский бизнесмен заявил, что Лозовский задолжал ему за услуги 8 млн долл. Лозовский, в свою очередь, требует возвращения 3 млн долл, вложенных Ефремовым, Тихоновым и Ивановым, пытаясь вернуть деньги через суд. При этом в иске фигурируют имена не самих политиков, а их детей.

Отметим, заместитель Луганского губернатора Эдуард Лозовский отказался рассказать подробности вложения денег в американскую компанию.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Политика
Для противодействия российской информационной агрессии вдоль линии разграничения была построена комплексная система информационного противодействия, которая локализировала передачу сигнала с оккупированной территории и из России и обеспечивала устойчивый прием украинского ТВ и радио. Уже более полугода эта система не работает. Об этом сообщил Александр Турчинов в программе "Антиподы", информирует Цензор.НЕТ. "Долгое время не только на нашей территории, но...
Бизнес
В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ для нужд населения составит 3,95 тысяч гривен за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газосбыта и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза". Отмечается, что это на 15% меньше, чем в январе 2020 года и на 37% ниже, чем в феврале 2019 года. "Цена 3,95 гривен за кубометр является самой низкой оптовой ценой Нафтогаза для...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке и в продаже подорожал на 3 копейки. Евро прибавил 11 копеек в покупке и 12 копеек в продаже, сообщает Минфин. Валюта Открытие 24 февраля Закрытие 24 февраля Изменения доллар 24,46/24,49 24,49/24,52 3/3 евро 26,45/26,48 26,57/26,59 12/11 рубль 0,3774/0,3782 0,3737/0,3743 0,0037/0,0039 Открылись торги по доллару в диапазоне 24,4600-24,4900 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 26,4559-26,4883 грн/евро,...
Политика
Партия «Слуга народа» набрала бы самый большой процент поддержки избирателей (36,4%), если бы выборы в парламент прошли в ближайшее время. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. «За "Оппозиционную платформу – За жизнь" готовы отдать свой голос 15,3% респондентов, которые придут на избирательные участки и определились с выбором, за "Европейскую солидарность" – 12,6%, за ВО "Батьківщина" – 10,3%, за партию "Сила и честь" – 4,7%", – говор...
Происшествия
У Международной Совместной следственной группы (JIT) расследования катастрофы малазийского Boeing рейса МН17 есть свидетель того, что самолет был сбит ракетой. Об этом сообщил глава группы, генеральный прокурор Нидерландов Фред Вестербек, пишет CBS, сообщает Lb.ua. Также следствие не сомневается, что самолет был сбит российской системой "Бук". По словам расследователей, есть несколько уровней доказательств того, что оружием является "Бук". Его ракетная бое...
Политика
Если бы в ближайшее время прошли выборы президента, больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский (40% среди тех, кто пошел бы на выборы и определился с кандидатом). 15% голосовали бы за Юрия Бойко, 13,5% – за Петра Порошенко, 10% – за Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова. Опрос проводился с 13 по 17 февраля, в нем приняли участие 2018 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме Крыма и оккупированн...
Происшествия
В воскресенье, 23 февраля, во время «праздничного» салюта, который устроили оккупанты в Луганске в цирке вылетели стекла. Видео происшествия опубликовал блогер «Понтий Пилат». "Это еще цветочки, а внутри там вообще звиздец. На кассе с той стороны рейка отлетела. В машинах стекла повылетали, людей тут говорят раскидало", - сообщает автор видео.
Общество
Согласно распоряжению Командующего объединенных сил, все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в районе операции Объединенных сил с 1 марта 2020 переходят на график весеннего периода.Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 07.00 до 18.30, сообщает пресс-центр ООС.Командование объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию п...
Общество
По состоянию на февраль 2020 года более 950 405 человек из ОРДЛО получили украинские биометрические паспорта для выезда за границу. Кроме того, за последний год паспорта также получили более 16 тыс. жителей временно оккупированного Крыма.  Об этом сообщает DW со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.  Напомним, 9 декабря МВД РФ заявляло, что с апреля 2019 года российское гражданство получили 125 тысяч жителей ОРДЛО.