Налоговики Луганщины ликвидировали крупное предприятие по обналичиванию денежных средств

Сотрудники налоговой инспекции Луганской области разоблачили конвертационный центр с ежемесячным оборотом средств около 20 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Для преступной деятельности и осуществления закупок за бюджетные средства махинаторы использовали транзитные субъекты ведения хозяйства, подконтрольные одному из организаторов «центра».

Одно из таких предприятий стало победителем тендерных торгов на общую сумму свыше 92 млн гривен, а другое является поставщиком победителей тендеров на общую сумму около 16 млн гривен.

Организаторы конвертационного центра в течение длительного времени незаконно переводили безналичные средства в наличные. Легальные предприятия Луганской области перечисляли средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности, предоставленные услуги и выполненные работы на банковские счета «транзитных» и «фиктивных» субъектов ведения хозяйства. После этого средства в виде возвращения финансовой помощи перечислялись на банковские счета малообеспеченных жителей Луганска и по доверенности снимались наличными. Полученные деньги, за исключением процентов, возвращались клиентам - должностным лицам легальных предприятий.

Во время обысков по месту расположения офиса конвертационного центра, а также по адресам проживания его организаторов изъяты первичные документы субъектов хозяйственной деятельности, задействованных в незаконной «конвертации» денежных средств, 18 печатей и штампов, оргтехника, черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности.

Наложены аресты на текущие счета 6 «транзитных» и «фиктивных» предприятий в 3 банковских учреждениях, с помощью которых осуществлялась незаконная «конвертация» денежных средств, заблокировано средств на общую сумму 2,9 млн. гривен. Один из организаторов центра задержан в порядке ст.115 УПК Украины.