На Луганщине прикрыли «конверт» с оборотом 40 млн. грн.

Сотрудники главного отдела налоговой милиции государственной налоговой инспекции в г. Северодонецке пресекли деятельность конвертационного центра.

Как сообщили сегодня Луганск.proUA.com » в управлении налоговой милиции государственной налоговой администрации в Луганской области, организовали его двое братьев – «по совместительству» они были так же учредителями и директорами четырех частных фирм. Местом своего базирования конвертаторы избрали два здания в Лисичанске. В состав преступной группы входили еще двое лиц, которые выполняли функции бухгалтеров «конвертационного» центра, вели бухгалтерский и налоговый учеты подконтрольных преступной группировке субъектов хозяйствования и составляли бухгалтерские документы от имени фиктивных предприятий.

Налоговые милиционеры распутали схемы конвертаторов и установили, что легальные предприятия перечисляли безналичные средства за якобы приобретенные товарно-материальные ценности на банковские счета шести "транзитных" предприятий и одного частного предпринимателя, которые были подконтрольны организаторам незаконной деятельности.

После чего денежные средства перечислялись на банковские счета сначала одной фиктивной фирмы, а затем другой. В дальнейшем средства снимались наличными для закупки товара и за исключением процентов возвращались "клиентам" – должностным лицам легальных предприятий.

В действительности же операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям – клиентам «конвертационного» центра не осуществлялись. Оборот средств по счетам субъектов хозяйствования, входивших в состав «конвертационного» центра, в 2009 году составил около 40 млн. грн.

В результате мероприятий по пресечению деятельности «конвертационного» центра, а также с целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на 30 банковских счетов, на которых уже заблокировано около 280 тысяч гривен.

«Во время осмотра офисов «конвертационного» центра и места жительства его участников налоговые милиционеры изъяли первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 11 пластиковых карточек на имя физического лица, компьютерную технику, бланки с оттисками печатей подконтрольных группировке фирм и черновые записи, которые свидетельствуют о противоправной деятельности указанных лиц», - отметили в управлении. Ведется следствие.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Политика
Первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает неприемлемым отказ властей от проведения выборов в тех районах Донбасса, которые находятся под контролем государства. По его мнению, мира на Донбассе можно достичь до конца текущего года, а выборы назначить на весну. Как передает RegioNews, об этом Фокин рассказал в интервью "Украинскому радио". Я убежден, что при наличии политической воли, при наличии закона о запрете пропаганды вой...
Общество
В Украине зафиксировано 2884 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. По данным Министерства охраны здоровья на 22 сентября (по состоянию на 9:00) в Украине 181 237 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3642 летальные, 79901 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 2884 новых случая. Всего проведено 2079482 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 1717 пациентов. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена: Винницкая область - 5377 слу...
Общество
На оккупированной части Луганской области так называемая «Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия» (ЧСПК) ввела новые ограничительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщают информ-ресурсы «ЛНР». В частности, с 21 сентября 2020 года и до особого распоряжения комиссия запретила проводить культурно-массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях ОРЛО. Также до улучшения эпидемической обстановки на оккупиро...
Политика
Оккупация Крыма и части Донбасса российскими войсками свидетельствует о том, что человечество не усвоило трагический урок Второй мировой войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам 75-й сессии Генассамблеи ООН. "75 лет назад основание ООН стало следующим символом, что человечество должно усвоить трагический урок Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и российская военная агрессия  на Донбассе доказывают, что эт...
Происшествия
За прошедшие сутки, 21 сентября, российско-оккупационные войска трижды нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, выстрелы из стрелкового оружия, а затем из гранатомета, приспособленного для использования мин ПОМ-2, зафиксированы вблизи населенного пункта Марьинка. Еще одна вражеская провокация из стрелкового оружия отмечена на участке неподалеку Водяного, сообщает пресс-центр ООС. Одиночные неприцельные выстрелы не представляли угро...
Происшествия
В оккупированном Алчевске пьяный боевик заснул днем на лавочке. Снимок оккупанта опубликован в соцсетях. «Ужас, 21-й век на дворе, ну и дыра же. Разруха, пьяные обезьяны в форме, на лавках валяются. Во что превратили родной город. А этот зассанец на лавочке, вообще жесть», - прокомментировал ситуацию автор фото.
Политика
Заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин считает, что можно использовать мандат Совета безопасности ООН и сформировать "международное временное правительство" на неподконтрольных Украине территориях Донбасса для проведения там местных выборов. Об этом Фокин заявил он в эфире программы "Персона грата" на "UA: Украинское радио", передает Интерфакс-Украина. "Потому что, как правило, такие выборы одна из сторон признает сфальсифицированными,...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке и в продаже подрожал на 5 копеек. Курс евро снизился в покупке и в продаже на 23 копейки. Сообщает Минфин. Валюта Открытие 21 сентября Закрытие 21 сентября Изменения доллар 28,18/28,20 28,23/28,25 5/5 евро 33,41/33,43 33,18/33,20 23/23 рубль 0,3721/0,3727 0,3699/0,3703 0,0022/0,0024 Напомним, 18 сентября торги завершились в диапазоне 28,17/28,19 грн/$, торги по евро завершились в диапазоне 33,33/33,36 грн/е...
Политика
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что правительство разрабатывает пакет законопроектов о переходном периоде, куда войдут также законы о переходном правосудии (амнистии). Об этом он сказал в эфире "Украина 24". По словам вице-премьера, амнистия не будет общей, то есть под амнистию не попадут убийцы и предатели, совершившие военные преступления и геноцид против человечества. "Им лучше де...