Луганские налоговики «накрыли» конвертационный центр с ежемесячным оборотом в 10 млн гривен

Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска  пресечена ​​деятельность конвертационного центра, через расчетные счета которого ежемесячно проходило  более 10 млн. гривен.

Об этом корреспонденту 0642.com.ua сообщает пресс-служба ГНА в Луганской области.

Злоумышленники, входившие в состав конвертационного центра, за определенный процент, способствовали должностным лицам легальных предпринимательских структур уклоняться от уплаты налогов.

«Как выяснили сотрудники налоговой милиции, преступной группой  имитировалась бурная финансово-хозяйственная деятельность, были созданы фирмы как «фиктивные», так и «буферные», через которые, предприятия - выгодополучатели документально оформляли операции купли-продажи товаров», - отметили в пресс-службе.

Такие действия позволяли клиентам безосновательно формировать налоговый кредит и минимизировать свои налоговые обязательства по уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Средства, перечисленные за якобы поставленные товары, переводились в наличные и передавались должностным лицам предприятий - выгодополучателей.

Деятельность центра прекращена. Наложены аресты на расчетные счета предприятий на общую сумму около 900 тыс. гривен. Изъята наличность, документы и оргтехника.

Проверки продолжаются.