На Луганщине ликвидирован «конверт», злоупотреблявший вексельными операциями

В Луганской области ликвидирован конвертационный центр, злоупотреблявший вексельными операциями.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой администрации Украины.

На основании материалов подразделений борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и налоговой милиции ГНА в Луганской области , с использованием материалов Госфинмониторинга Украины, в рамках уголовного дела (возбужденного районной прокуратурой г. Луганска по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины) прекращена деятельность конвертационного центра.

Организаторы конвертационного центра осуществляли незаконный перевод безналичных средств в наличность.

Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги засчитывали денежные средства на банковские счета пяти "транзитных" субъектов ведения хозяйства.

После этого деньги перечислялись на банковские счета других четырех субъектов хозяйственной деятельности Киева и Луганска с признаками фиктивности.

Чтобы придать вид правомерности указанным операциям, в схемах конвертации использовались векселя фиктивных субъектов хозяйственной деятельности и поддельные векселя.

Оборот средств по счетам субъектов хозяйственной деятельности, входивших в состав конвертационного центра за период 2008-2009 гг, составил свыше 40 млн грн.

Во время обысков по месту расположения офиса конвертационного центра и помещений его участников изъято: 248,5 тыс. грн наличности.

Также изъято 16 печатей и штампов предприятий, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника, которая использовалась для подделки векселей, с информацией по движению ценных бумаг, магнитные носители информации и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц.