На Харьковщине спецслужбы закрыли «конверт», поставляющий наличку в «ЛНР»

На Харьковщине сотрудники спецслужбы прикрыли конвертационный центр, который обеспечивал деньгами боевиков непризнанной «ЛНР».

По информации СБУ, жители Луганщины, временно проживающие на территории Харькова, использовали банковские счета и реквизиты созданных ими же коммерческих фирм, чтобы незаконно обналичивать деньги. 

Силовиками установлено, что злоумышленники деньги перечисляли на счета фиктивных коммерческих предприятий. После этого курьеры шли в банковские отделения Харькова и там эти деньги снимали. К слову, директорами фиктивных структур также выступали курьеры. Они получали деньги  через чековые книжки и платежные карточки. Полученные деньги накапливали в офисных помещениях. По информации силовиков, из Харькова деньги переправлялись на территорию непризнанной «ЛНР».

Сотрудники спецслужбы провели обыск в офисных помещениях. У злоумышленников изъяты налоговые накладные на полтора миллиона гривен, чековые книжки, огромное количество платежных карточек, записи, в которых указываются процентные ставки, полученные от конвертационных сделок, печати и соглашения фирм, имеющие признаки фиктивности, а также учредительную документацию этих фирм. Открыто уголовное производство.

Напомним, на днях в заброшенном санатории силовики нашли боеприпасы и оружие, которое злоумышленники подготовили для вывоза из региона. Недавно арсенал оружия был найден на даче в прифронтовом городе Счастье.

лнр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
787 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Политика
Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак прибыл в Станицу Луганскую 16 января. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает министр иностранных дел Украины Павел Климкин. «На КПВВ «Станица Луганская» - снежно и солнечно. Начался насыщенный день. Совместно с Председателем в ОБСЕ Мирославом Лайчаком делать все для эффективной работы OSCE SMM - Special Monitoring Mission to Ukraine и...
Общество
Сегодня, 16 января, в Украине чествуют "киборгов", которые погибли в результате подрыва терминала Донецкого аэропорта и ожесточенных боев, длившихся с 16 по 22 января 2015 года. Хронологию трагических событий января 2015 года воостановил "РБК-Украина". В течение ночи с 16 на 17 января террористы обстреливали аэропорт из стрелкового оружия, минометов и артиллерии. Боевики 44 раза открывали огонь, применяя тяжелое вооружение. К новому терминалу прибыло подкр...
Общество
"Глава ДНР" Денис Пушилин назначил Романа Деушева заместителем руководителя "администрации главы ДНР". Об этом говорится в "указе главы ДНР" №1 от 15.01.2019 года, пишут оккупационные интернет-источники. «Назначить заместителем руководителя администрации главы ДНР Деушева Романа Реафатьевича», — говорится в сообщении.
Спорт
Главный тренер «Зари» Юрий Вернидуб ответил на вопросы клубной пресс-службы  после выхода команды из отпуска. - Провели первый сбор в нынешнем году. Собрались, узнали, как здоровье ребят. На первой тренировке отсутствовал Дмитрий Хомченовский по причине температуры, но сегодня-завтра, думаю, он уже будет в строю. Пока ещё не приехал Рафаэль, но я ему разрешил приехать 16 января. У него была травма. Часть времени он провёл здесь, поэтому я дал ему несколько...
Происшествия
Кровля трехэтажного жилого дома обрушилась в оккупированном Торезе под тяжестью снежного покрова. Об этом сегодня, 16 января, сообщили в пресс-службе "МЧС ДНР". «Кровля 12 на 50 метров трехэтажного многоквартирного жилого дома в микрорайоне 30 лет Победы в Торезе обрушилась под тяжестью снежного покрова 16 января», – говорится в сообщении. Схожий инцидент за последние 24 часа произошел в Енакиево. Там, по данным ведомства, из-за снега обрушилась навесная к...
Происшествия
В "ДНР" на контрольно-пропускном пункте под оккупированной Горловкой скончалась от сердечного приступа жительница оккупированной Ждановки. Об этом сегодня, 16 января, сообщил "глава администрации"Горловки Иван Приходько. «Сегодня на контрольно-пропускном пункте "Горловка" в результате сердечного приступа скончалась жительница Ждановки, 1948 года рождения», — сообщил Приходько. В "ДНР" также напомним, что это не первый случай смерти пожилых людей на контрол...
Спорт
Стал известен соперник «Зари» на первом сборе, а именно, в той игре, которая должна состояться 30 января. Теперь все соперники «Зари» на сборах в Турции известны.В этот день мы сыграем с сербским футбольным клубом «Пролетер». Наш соперник после 21 тура сербской Суперлиги занимает 7 строчку, набрав в свой актив 28 очков. Сообщает пресс-служба луганского клуба.Отметим, что «Пролетер» выиграл Первую Лигу своей страны в сезоне 17/18, выйдя в элиту сербского фу...
Политика
Накануне псевдовыборов главари группировок «ЛНР» и «ДНР», которые поддерживает Россия, пообещали сделать внутреннюю «границу» между оккупированными территориями востока Украины условной. Журналисты специального проекта Радио Свобода «Донбас.Реалии» через несколько месяцев решили проверить - так ли это? Насколько реальны перспективы объединения двух группировок? И какие документы нужны, чтобы просто поехать из Донецка в Луганск? На автовокзале Донецкая люд...
Спорт
Защитник луганской «Зари» Дмитрий Литвин поделился своим настроением перед первой тренировкой команды в новом году. Сообщает пресс-служба луганского клуба- Настроение отличное! Очень доволен, что мы все наконец-то увиделись снова. Будем готовиться к продолжению чемпионата, и двигаться только вперед.- Отпуска было достаточно?- Однозначно! Часть отдыха провел в городе Дубаи. Там отдыхало много футболистов. Встретил и нашего Тимофея Сухаря.- Как поддерживал ф...