На Харьковщине спецслужбы закрыли «конверт», поставляющий наличку в «ЛНР»

На Харьковщине сотрудники спецслужбы прикрыли конвертационный центр, который обеспечивал деньгами боевиков непризнанной «ЛНР».

По информации СБУ, жители Луганщины, временно проживающие на территории Харькова, использовали банковские счета и реквизиты созданных ими же коммерческих фирм, чтобы незаконно обналичивать деньги. 

Силовиками установлено, что злоумышленники деньги перечисляли на счета фиктивных коммерческих предприятий. После этого курьеры шли в банковские отделения Харькова и там эти деньги снимали. К слову, директорами фиктивных структур также выступали курьеры. Они получали деньги  через чековые книжки и платежные карточки. Полученные деньги накапливали в офисных помещениях. По информации силовиков, из Харькова деньги переправлялись на территорию непризнанной «ЛНР».

Сотрудники спецслужбы провели обыск в офисных помещениях. У злоумышленников изъяты налоговые накладные на полтора миллиона гривен, чековые книжки, огромное количество платежных карточек, записи, в которых указываются процентные ставки, полученные от конвертационных сделок, печати и соглашения фирм, имеющие признаки фиктивности, а также учредительную документацию этих фирм. Открыто уголовное производство.

Напомним, на днях в заброшенном санатории силовики нашли боеприпасы и оружие, которое злоумышленники подготовили для вывоза из региона. Недавно арсенал оружия был найден на даче в прифронтовом городе Счастье.

лнр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии