Наглядові органи австралійського уряду висловили занепокоєння щодо потенційного рівня відмивання грошей, яке відбувається у гральних закладах країни – зокрема, через покерні автомати чи слоти.
В одному тільки Новому Південному Уельсі налічується близько 100 000 покерних автоматів, і слідчий у гральних справах НЮУ Девід Бірн каже, що тільки в Сіднеї щорічно відмиваються сотні мільйонів доларів, а в масштабах країни ця цифра може досягати більше мільярда доларів.
Репортери The Age, The Sydney Morning Herald та 60 Minutes надали записи з камер відеоспостереження, на яких зображені високоорганізовані команди злочинців, які використовують автомати для гри в покер для відмивання незаконно нажитих доходів у "чисті" гроші.
Стаття в SMH докладно пояснює два основних методи, що використовуються відмивачами грошей, які вони назвали "метод фідера" та "метод зв'язку". На записах камер відеоспостереження було зафіксовано численні випадки використання гри Pokie для обміну брудних грошей, які, ймовірно, отримали в результаті діяльності організованої злочинності, на чисті гроші з гральних закладів.
Метод відмивання грошей за допомогою поке-барабанів
Відеозапис з камер спостереження зафіксував, як один чоловік вводить в автомати понад 25 000 доларів, перш ніж обробити одну ставку в 1 долар і потім перевести в готівку квиток. Він відносить ваучер до каси і обмінює його на свіжі, не відслідковувані готівку.
Цей метод працює у великих та малих закладах з використанням будь-якої кількості оперативників. Бірн каже, що має просте рішення, яке допоможе поставити під контроль цю та інші схеми відмивання грошей, засновані на грі в покер: безготівкові ігрові карти.
Метод посилань
Інший метод, задокументований у відеороликах, отримав назву "метод зв'язків", оскільки оперативники використовують покерні автомати з прив'язаним джекпотом, щоб вводити брудні гроші та виводити чисті.
Невеликі локальні прогресивні джекпоти поповнюються за рахунок частини кожної ставки, зробленої в ігрових слотах у зв'язаної мережі. Якщо в банк попадає достатньо грошей, виплата майже гарантована. Щоб бути впевненим у тому, що переможе саме член синдикату, достатньо не підпускати інших гравців до банку взаємопов'язаних автоматів, доки не буде розіграний джекпот.
Безготівкові карти також запобігнуть відмиванню грошей такого роду, оскільки дані гравця будуть пов'язані з кожною ставкою та кожною виплатою, а також усунуть анонімність, якою користуються міняйли, щоб безкарно відмивати гроші.
Бірн дав рідкісне публічне інтерв'ю газеті "Геральд", в якому він зокрема сказав, що безготівкові карти "...позбавлять людей можливості зайти з сумкою готівки і покласти в автомат 30 000 доларів".
"Це безперечно порушить порядок, якщо не сказати більше, і значною мірою зменшить частоту такої поведінки".
Широко поширена проблема у НЮУ
За словами Бірна, слідчі з департаменту азартних ігор та алкоголю НЮУ спостерігали за діяльністю клубів та пабів протягом чотирьох тижнів після блокування COVID-19 та виявили 140 закладів та 130 окремих гравців, які були залучені до незаконного відмивання грошей.
Бірн натякнув на масштаб і серйозність проблеми, заявивши в інтерв'ю SMH: "Це було тільки в столичному регіоні Сіднея, а не у всьому Новому Південному Уельсі. На найгіршому рівні йдеться про експлуатацію дітей, торгівлю людьми, торгівлю вогнепальною зброєю та фінансування тероризму; все це можна поєднати в одну розмову з відмиванням грошей».
У міру того, як Австралія приходить до висновку, що організовані злочинні синдикати використовують одну з улюблених розваг жителів країни для відмивання незаконних коштів, Бірн зазначає, що лише 5,5% закладів з доку чи ігровими автоматами подали звіти про підозрілі операції в Австралійський центр звітів та аналізу транзакцій (AusTRAC) з початку 2018 року.
У листопаді стало відомо, що голова ради директорів Burswood Limited, компанії, яка контролює діяльність Crown Perth у сусідньому штаті Вікторія, де підозрюється відмивання грошей у набагато більших масштабах, не відвідав жодного засідання ради директорів компанії з 2013 по 2016 рік. Австралійський мільярдер Джеймс Пакер заявив членам комісії в рідкісному публічному інтерв'ю, що, оглядаючись назад, йому слід було б відвідати ці засідання або піти у відставку раніше [чим у 2018 році].
Сотні мільйонів доларів незаконних коштів, як підозрюється, були переведені на рахунки казино Crown через дві компанії на початку та в середині 2010-х років: Riverbank Investments та Southbank. Рахунки Riverbank були заморожені у 2014 році Австралійською та новозеландською банківською групою (ANZ) за підозрою у відмиванні грошей.
Бірн хоче, щоб дрібні оператори піддавалися такому ж ретельному контролю, як і великі гральні компанії, такі як Crown Resorts та Star Entertainment Group.
Бірн сказав: "Я не думаю, що клуби, куди ходять вечеряти хороші, орієнтовані на сім'ю люди з Нового Південного Уельсу, хочуть, щоб їхні відвідувачі проходили повз організовані злочинці, які відмивали гроші. Я думаю, судячи з того, що ми виявили, закладам з "поки" безумовно потрібно прокинутися".
Безготівкові карти викликають суперечки
Запропоноване рішення про використання безготівкових карток для азартних ігор не буде легко сприйняте індустрією та навіть деякими гравцями. Вимога зареєструватися для отримання картки, відстеження витрат гравців, обмеження кількості та суми операцій, які можуть здійснювати карти, – це ідеї, які не дуже подобаються деяким.
Хоча обмеження можуть бути корисними для боротьби з проблемними азартними іграми, багато гравців воліють зберегти свою діяльність у таємниці і не боятися, що уряд може накласти обмеження на їхні ставки, як це роблять організації соціального забезпечення в інших країнах.