Известный банк незаконно вывозил за границу по 500 млн. грн. в год из Донецкой и Луганской областей

СБУ прекратила деятельность конвертационного центра, в организации которого подозревают крупный украинский банк. Об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь СБУ Марина Остапенко, передает корреспондент «proUA».

По ее словам, годовой оборот «конверта» составлял более 500 миллионов гривен. «Это более чем полмиллиарда гривен вывозилось из государства за границу», - сказала Остапенко.

Она также отметила, что организованные «конвертом» фиктивные структуры работали на территории Донецкой и Луганской областей. Как отметила Остапенко, 16 ноября прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по факту фиктивного предпринимательства, часть 2, статьи 205 Уголовного кодекса.

В рамках этого дела, по ее словам, был произведен ряд обысков в офисах конвертационного центра.

«Самое интересное то, что во время обыска в одном из офисных помещений, которое принадлежало конверту, сотрудники СБУ задержали автомобиль инкассаторской службы одного из довольно известных украинских банков», - сказала она.

По ее словам, в этом автомобиле была охрана и мешки с деньгами, на которые не было документов. «Этот автомобиль, конечно же, арестован», - добавила Остапенко.

Кроме того, по ее словам, в офисах были найдены и изъяты кассовые аппараты того же банка. «То есть такое впечатление, что банк имел в этом «конверте» или свой офис, или этот «конверт» был структурой этого банка», - заявила она.

В тоже время, Остапенко отказалась назвать название банка, но при этом отметила, что банк работает по всей Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
3 просмотра в октябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Политические новости
Депутаты Верховной Рады не поддержали снятие депутатской неприкосновенности  с нардепа Александра Вилкула. За набралось только 137 голосов. Александр Вилкул так прокомментировал итоги голосования парламенте: «Даже изначально негативно против меня настроенным членам регламентного комитета и всем депутатам, присутствующим в зале, от других политических партий стало ясно, что дело на 100% сфальсифицировано. Нет не то, что состава, нет события преступления. В...
Общество
В Святогорске представили детальный план территории под строительство олимпийской спортивной базы.10 октября в конференц-зале гостиницы «Roche Royal» состоялась презентация и обсуждение проекта градостроительной документации «Детальный план территории по улице Курортная в г.Святогорск».В мероприятии приняли участие руководство, депутатский корпус Святогорской городского совета, работники департамента семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации, о...
Политика
На переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе во вторник в Минске Украину представляет дипломат Руслан Демченко. Об этом в Киеве сообщила первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ Ирина Геращенко, отвечая на вопрос "Интерфакс-Украина". "Сегодня проходит заседание Трехсторонней контактной группы, а также рабочих подгрупп в Минске. Сегодня Украину во время этого заседания пре...
Общество
В РФ значительно сократили расходы на содержание "ДНР" и "ЛНР". Об этом пишет заместитель министра по вопросам оккупированных территория и ВПЛ Георгий Тука на своей странице в Facebook. Он отмечает, что это сразу сказалось на "бюджетниках" в ОРДЛО, начались сокращения. "Россия значительно уменьшила финансирование оккупированного Донбасса. Начались массовые сокращения бюджетников от дворников до работников местных органов власти. Также сокращение коснулось...
Происшествия
В оккупированном Краснодоне боевики «МГБ ЛНР» похитили Александра Сагайдака – отца находящегося в заложниках террористов Романа Сагайдака. Об этом сообщила журналистка «Харьковской правозащитной группы» Янина Смелянская на своей странице в Facebook. "Сегодня около 10 часов утра в Краснодоне (оккупированная территория) возле своего дома представителями т.н.МГБ ЛНР был похищен отец Ромы Сагайдака! Напоминаю, что Романа похитили в Луганске 30 июня прошлого го...
Общество
Сегодня утром, 16 октября, на КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: «Майорск» - 40/40; «Марьинка» - 0/60; «Новотроицкое» - 30/50; «Гнутово» - 20/20, сообщает Государственная пограничная служба Украины.За минувшие сутки через КПВВ последовало 31,6 тысячи человек и 4,3 тысячи транспортных средств: «Майорск» - 7050 человек и 940 транспортных средств;«Марьинка» - 7335 человек и 1390 транспортных средств; «Новотроицкое» - 6000...
Происшествия
За прошедшие сутки, 15 октября, ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.Оккупанты 37 раз открывали огонь по позициям наших войск. Во время обстрелов 9 раз было применено вооружение, запрещенное минскими договоренностями.Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Екатериновка, Степное, Троицкое, Луганское, Светлодарск, Новолу...
Происшествия
Сегодня, 15 октября, в 5.40, оккупанты пытались проверить на бдительность и прочность один из опорных пунктов Объединенных сил в районе Авдеевки. Две группы оккупантов будучи полностью уверенными, что скрыто выдвигаются к позициям наших войск, на самом деле только подошли на дальность эффективного ведения огня, сообщает Штаб ООС. Передвижения врага постоянно контролировалось наблюдателем Виталием Пархомовичем, дежурные огневые средства готовились к откры...
Происшествия
За прошедшие сутки, 14 октября, ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.Российские оккупанты 23 раза открывали огонь по позициям наших войск. При этом враг 4 раза применял вооружение, запрещенное минскими договоренностями. Сообщает Штаб ООС.Противник вел прицельный огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.Российско-оккупационные во...