11:24, 8 червня 2016 р.
СБУ разоблачила конвертационный центр, причастный к финансированию террористов «ЛНР»
Преступную группу, причастную к незаконному переводу средств в наличность и финансирования террористической деятельности «ЛНР», разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга, сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры, заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях.
Под видом исполнения фиктивных договоров предприятия с «ЛНР» перечисляли денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.
Во время обысков в офисных помещениях и квартирах организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, доводит проведения нелегальных сделок.
Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по 205 (фиктивное предпринимательство) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Организаторы конвертационного центра предоставляли услуги по переводу средств в наличность почти тридцати коммерческим структурам, в том числе и одному из крупнейших в Украине предприятий горно-металлургического холдинга, сообщает пресс-центр СБУ.
Злоумышленники регистрировали коммерческие структуры, заключения фиктивных договоров купли-продажи товаров или предоставления услуг с предприятиями, которые действуют на временно оккупированных территориях.
Под видом исполнения фиктивных договоров предприятия с «ЛНР» перечисляли денежные средства, полученные в результате хозяйственной деятельности на временно оккупированной территории, на банковские счета коммерческих структур, расположенных в Киеве. Затем деньги перечислялись на карточные счета организаторов преступной схемы, переводились в наличные и переправлялись на территорию, временно подконтрольную террористам.
Во время обысков в офисных помещениях и квартирах организаторов конвертационного центра сотрудники спецслужбы обнаружили печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию, доводит проведения нелегальных сделок.
Также правоохранители изъяли почти миллион гривен наличными, огнестрельное оружие и боеприпасы.
Открыто уголовное производство по 205 (фиктивное предпринимательство) и 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
16:14
29 листопада
14:23
29 листопада
ТОП новини
Спецтема
Оголошення
13:20, Сьогодні
7
18:10, 23 листопада
17:04, 25 листопада
20:27, 21 листопада
20:27, 21 листопада
live comments feed...