Должностные лица одного из предприятий луганской области «слили» 2 млн. гривен на счета фиктивных фирм

Возбуждено уголовное дело по факту легализации 2 млн. гривен, которые были получены преступным путем.

Как сообщает корреспонденту 0642.com.ua пресс-служба ГНА в Луганской области, данное преступление, произошло по предварительному сговору должностных лиц открытого акционерного общества, двух его отделенных подразделений и частного предприятия.

В результате проверки ведомостей о закупках ТМЦ на государственные средства налоговики отработали цепь поставщиков, в которой открытое акционерное общество выступало как заказчик тендера по предоставлению услуг ТО оборудования и снабжения товарно-материальными ценностями. Установлено, что должностные лица по документам оформили горюче-смазочные материалы от частного предприятия, однако фактически их не получали. Безналичные денежные средства они перечислили на его банковские счета. В дальнейшем они легализировали деньги, перечислив на банковские счета фиктивных предприятий.