В Киеве обнаружен конвертационный центр, работавший на НВФ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что конвертационный центр с ежемесячным незаконным оборотом в 600 миллионов гривен организовали владельцы и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него разворовывались бюджетные деньги, предназначенные на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.

Во время обысков в помещениях банка и "конвертационного центра", который находится непосредственно в финучреждении, сотрудники СБУ обнаружили финансовую документацию и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме. С депозитных ячеек, арендованных участниками сделки, изъяли более 1миллиона долларов США.

В офисных помещениях банка сотрудники спецслужбы также обнаружили печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати т.н. "Банка ДНР". Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с Луганскими и Донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.

СБУ изъяла свидетельства регистрации субъектов предпринимательской деятельности в т.н. "ДНР", руководители которых получали кредиты в банке как физические лица.

Следователи СБ Украины открыли уголовное производство по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.