Налоговики Луганщины задержали директора ООО и руководителя «конвертационного» центра

В одном лице.

Налоговые милиционеры Луганской области прекратили деятельность „конвертационного” центра во время расследования уголовного дела по уклонению от налогообложения директором общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя своим служебным положением, путем проведения взаиморасчетов с частным предприятием, имеющим признаки фиктивности, безосновательно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба налоговой, в результате таких действий в бюджет не поступило 290 тыс. грн. НДС.

Также налоговики установили, что директор данной фирмы кроме легального бизнеса руководил еще и „конвертационным” центром.

Он лично взаимодействовал с банковскими учреждениями и передавал наличные денежные средства „клиентам” центра.

К незаконной деятельности директор привлек еще двух граждан, один из них выполнял функции бухгалтера, а другой - занимался подготовкой первичных бухгалтерских и налоговых документов, с целью их дальнейшей передачи легальным плательщикам налогов – клиентам этого центра.

Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета „транзитных” субъектов хозяйствования, после чего их перечисляли на банковские счета луганских и киевских фиктивных фирм.

А уже потом деньги снимали наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей. „Конвертаторы” оставляли себе проценты, остаток же суммы передавали „клиентам” - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар (работы, услуги).

На самом деле никакого приобретения товаров, работ и услуг у „транзитных” предприятий, а также их поставки легальным субъектам хозяйствования – клиентам „конвертационного” центра, не происходило.

За год „конвертаторы” были в состоянии „прокрутить” через счета фирм, которые входили в состав этого центра, свыше 40 миллионов гривен. Организатор „конвертационного” центра задержан и помещен в следственный изолятор временного содержания г. Луганска.

С целью обеспечения погашения причиненных государству убытков наложены аресты на расчетные счета предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств, заблокировано 2,7 млн. грн.

В офисе, домах и машинах „конвертаторов” налоговые милиционеры обнаружили и привлекли к материалам уголовного дела около 250 тыс. грн. денежной наличности, принадлежащей для передачи „клиентам” центра. Также изъяты печати и штампы субъектов хозяйствования, входящих в состав „конвертационного” центра, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц.

Ведется следствие.

Всего с начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 209 фиктивных фирм и прекращена деятельность 17 „конвертационных” центров. В отношении организаторов центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовалось их услугами, возбуждено105 уголовных дел. Заблокировано активов, принадлежащих “фиктивным” предприятиям, которые входили в состав „конвертационных” центров, на сумму около 19 млн. грн.

lugansk.proua.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
18 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Общество
Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей около 80 млрд грн пенсионных выплат из украинского бюджета. Об этом сообщил представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук сегодня на конференции в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина". "За 4 года Украина выплатила пенсий гражданам, которые находятся на той территории, по данным на 3 дня назад, уже на 79-80 млрд грн. Умножьте на курс доллара, и вы увидите, что это $3 млрд",...
Происшествия
Штаб Объединенных сил прокомментировал заявление наблюдателей ОБСЕ о полете российского военного самолета над оккупированным Донбассом. "19 февраля 2019 в официальном сообщении Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ указано, что в 10.00 15 февраля 2019 патруль СММ, находясь на юго-западной окраине Старобешево (неподконтрольна Украины территория) зафиксировал пролет воздушного объекта, который с помощью оптических средств идентифицировал, как самолет типа Т...
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар при покупке не изменился, при продаже подешевел на 3 копейки. Евро при покупке подорожал на 6 копеек, при продаже — на 2 копейки, сообщает Минфин. Валюта Открытие 19 февраля Закрытие 19 февраля Изменения доллар 27,15/27,20 27,15/27,17 0/3 евро 30,67/30,73 30,73/30,75 6/2 рубль 0,4099/0,4109 0,4100/0,4108 0,0001/0,0001 Торги по доллару в первый час сессии проходили активны, постепенно на межбанк выходили крупные игрок...
Политика
Президент Петр Порошенко убежден, что Российская Федерация проигрывает войну, которую начала против Украины. «Вне всякого сомнения, в этой войне, я хочу твердо сказать – Кремль обречен на поражение. Подчеркиваю, что за пять лет он не смог добиться в Украине ни одной из поставленных целей, и тактически, друзья, мы уже выиграли», - заявил глава государства во время выступления на специальном заседании Верховной Рады в связи с пятой годовщиной начала вооружен...
Происшествия
Сегодня с утра многие СМИ, как российские, так и украинские, вышли с сенсационным заголовком о том, что российская авиация уже патрулирует небо Донбасса и готова оказывать помощь оккупационному корпусу. Сообщает "ДС". Однако реальность, как всегда, оказалась гораздо более прозаичной. А все скоропалительные выводы делались из единственного сообщения мониторинговой группы ОБСЕ, из которого следовало, что 15 февраля в 10:00 ее члены на северо-западной окраине...
Политика
Президент Петр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции полномочий Верховной Рады, президента и Кабинета Министров по реализации стратегического курса Украины на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, а также об исключении из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине. Он подписал закон во время специального заседания Рады, посвященному пятой годовщине с начала вооруженной агресси...
Происшествия
Наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировала самолет, пролетавший над неподконтрольными правительству районами в зоне безопасности на Донбассе. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном 18 февраля. "15 февраля в 10:00, находясь на юго-западной окраине н. п. Старобешево (неподконтрольный правительству, 32 км к юго-востоку от Донецка), патруль СММ зафиксировал летающий объект к юго-востоку от своей позиции, пролетавший с юго-запада на северо-восток. При помо...
Общество
В январе этого года жители Луганщины подали 760 деклараций об имущественном состоянии и доходах, полученных в 2018 году, что на 266 деклараций больше, чем за аналогичный период прошлого года.. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госфискальной службы в Луганской области. Согласно информации, указанной в налоговых декларациях, задекларирован общий доход в сумме 38 миллионов 720 тысяч гривен. Гражданами самостоятельно определено к уплате в бюдже...
Общество
С 1 марта в Украине будет проведен автоматический перерасчет пенсий в соответствии с инфляцией и ростом зарплат в стране. Это называется  – осовременивание пенсий, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на Управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области. «Перерасчеты с 01.03.2019 года будут проведены автоматически и не требуют личных обращений пенсионеров в территориальные управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой обла...