Налоговики Луганщины задержали директора ООО и руководителя «конвертационного» центра

В одном лице.

Налоговые милиционеры Луганской области прекратили деятельность „конвертационного” центра во время расследования уголовного дела по уклонению от налогообложения директором общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя своим служебным положением, путем проведения взаиморасчетов с частным предприятием, имеющим признаки фиктивности, безосновательно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба налоговой, в результате таких действий в бюджет не поступило 290 тыс. грн. НДС.

Также налоговики установили, что директор данной фирмы кроме легального бизнеса руководил еще и „конвертационным” центром.

Он лично взаимодействовал с банковскими учреждениями и передавал наличные денежные средства „клиентам” центра.

К незаконной деятельности директор привлек еще двух граждан, один из них выполнял функции бухгалтера, а другой - занимался подготовкой первичных бухгалтерских и налоговых документов, с целью их дальнейшей передачи легальным плательщикам налогов – клиентам этого центра.

Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета „транзитных” субъектов хозяйствования, после чего их перечисляли на банковские счета луганских и киевских фиктивных фирм.

А уже потом деньги снимали наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей. „Конвертаторы” оставляли себе проценты, остаток же суммы передавали „клиентам” - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар (работы, услуги).

На самом деле никакого приобретения товаров, работ и услуг у „транзитных” предприятий, а также их поставки легальным субъектам хозяйствования – клиентам „конвертационного” центра, не происходило.

За год „конвертаторы” были в состоянии „прокрутить” через счета фирм, которые входили в состав этого центра, свыше 40 миллионов гривен. Организатор „конвертационного” центра задержан и помещен в следственный изолятор временного содержания г. Луганска.

С целью обеспечения погашения причиненных государству убытков наложены аресты на расчетные счета предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств, заблокировано 2,7 млн. грн.

В офисе, домах и машинах „конвертаторов” налоговые милиционеры обнаружили и привлекли к материалам уголовного дела около 250 тыс. грн. денежной наличности, принадлежащей для передачи „клиентам” центра. Также изъяты печати и штампы субъектов хозяйствования, входящих в состав „конвертационного” центра, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц.

Ведется следствие.

Всего с начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 209 фиктивных фирм и прекращена деятельность 17 „конвертационных” центров. В отношении организаторов центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовалось их услугами, возбуждено105 уголовных дел. Заблокировано активов, принадлежащих “фиктивным” предприятиям, которые входили в состав „конвертационных” центров, на сумму около 19 млн. грн.

lugansk.proua.com
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Ситуация, которая сложилась в стране, не может не вызывать тревогу. Социальная напряженность растет, и это видно по тем комментариям и жарким дискуссиям, которые разгораются под каждым материалом. Мы не можем допустить, чтобы сайт использовался различными радикальными силами по обе стороны «баррикад» в качестве агитационной площадки. Поэтому вынуждены временно закрыть возможность комментирования. Предлагаем вам перенести дискуссию со страниц {url} в социальные сети, где Вы сможете выразить свою позицию. Все новости {url} доступны в группах {vkpage}, {fbpage}, {okpage}. Мир Вам и Вашим семьям.
Бизнес
К закрытию межбанка американский доллар в покупке подешевел на 5 копеек, в продаже — на 6 копеек.  Евро скинул 1 копейку в покупке и 6 копеек в продаже, сообщает Минфин. Валюта Открытие 13 ноября Закрытие 13 ноября Изменения доллар 24,35/24,38 24,30/24,32 5/6 евро 26,76/26,83 26,75/26,77 1/6 рубль 0,3793/0,3799 0,3770/0,3775 0,0023/0,0024 Открылись торги по доллару в диапазоне 24,3500-24,3800 грн/$, торги по евро открылись в диапазоне 26,7996-26,8326 грн/е...
Политика
Совмещать социализм с либертарианством, возглавлять секси-партию, возбуждающую кандидатов, совершенно перестав при этом стрелять, и делать одновременно  с этим еще и много других, столь же великих дел очень и очень непросто.  Все-таки Украине крупно повезло, что на месте Владимира Зеленского не оказался какой-то лох. И хотя занятия политикой в принципе просты и вполне доступны здравому уму человека, быть самым выдающимся политиком нашей современности очень...
Политика
Развитие событий позволяет задуматься о созыве саммита в "нормандскими формате", однако возможный ввод Нацгвардии Украины в зону разведения сил в Донбассе может перечеркнуть его смысл, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Сообщает Интерфакс-Украина. "Я думаю, что движение идёт в целом в направлении, которое позволяет задуматься о созыве "нормандского формата", но, с другой стороны, поступает очень много информации, которая свидетельствует о том, что мо...
Общество
Так называемые «паспорта «ЛНР» получили около 300 тысяч человек, а паспорта РФ – порядка 40 тысяч жителей оккупированной части Луганской области. Об этом сообщил заместитель «начальника управления Миграционной службы МВД ЛНР» Руслан Найда, передает информ- ресурсы оккупационной администрации ОРЛО «Если говорить о паспортах ЛНР, то на сегодняшний день порядка 300 тысяч жителей получили паспорт ЛНР и порядка 40 тысяч — уже счастливые обладатели паспорта Росс...
Бизнес
Верховная Рада во вторник приняла в первом чтении законопроект №2178-10 об обороте рынка земель сельскохозяйственного назначения. За него проголосовали 240 народных депутатов, сообщает Lb.ua. Законопроект меняет редакцию статьи 130 Земельного кодекса о приобретении права собственности на землю сельскохозяйственного назначения. Это право будет у граждан Украины, украинских юридических лиц, территориальных общин и государства. Ограничения по концентрации зем...
Происшествия
На участке разведения сил и средств в Петровском Донецкой области 13 ноября началось разминирование территорий. На это уйдет до семи суток, сообщил УНИАН начальник пресс-центра штаба Операции Объединенных сил Андрей Агеев.  "Сегодня началась в 12.00 практическая фаза разминирования на участке № 3 в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское", - заявил он. Контролируемые Россией войска также приступили к разминированию.  "Согласно подтверждению ОБСЕ,...
Политика
Олигарх Игорь Коломойский выступил за улучшение отношений между Россией и Украиной и обвинил США в том, что те "заставляют нас воевать". Соответствующее заявление он сделал в интервью американскому изданию New York Times, сообщает Lb.ua. "Они [Россия] сильнее в любом случае. Мы должны улучшить наши отношения. Люди хотят мира, хорошей жизни, они не хотят воевать. А вы, - Америка, - заставляете нас воевать и даже не даете нам денег за это", - заявил украинск...
Происшествия
Во вторник, 12 ноября оперативными сотрудниками Государственной фискальной службы Украины, которые включены в состав Объединенных сил совместно с военнослужащими пограничной службы на КПВВ "Станица Луганская" предотвращены очередные две попытки ввоза с неподконтрольной территории значительных сумм наличных средств. Так, при осмотре вещей жителя Луганской области 1985 года рождения, который пешком осуществлял сечение КПВВ из города Луганска в Станице Луганс...
Общество
Во вторник, 12 ноября, работники ООО «Укртрансмоста» продолжили нанесения антикоррозионного покрытия на металлические конструкции моста. Сообщает пресс-служба Луганской ОВГА. Также в течение дня они уложили бетон в месте присоединения пролета моста к его основной конструкции на 7-й опоре и выполнили бетонирование места принятия воды из водостоков. Работники ГП «Станично-Луганский райавтодор» провели работы по укладке основания для последующей укладки асфал...