Налоговики Луганщины задержали директора ООО и руководителя «конвертационного» центра

В одном лице.

Налоговые милиционеры Луганской области прекратили деятельность „конвертационного” центра во время расследования уголовного дела по уклонению от налогообложения директором общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя своим служебным положением, путем проведения взаиморасчетов с частным предприятием, имеющим признаки фиктивности, безосновательно сформировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщает пресс-служба налоговой, в результате таких действий в бюджет не поступило 290 тыс. грн. НДС.

Также налоговики установили, что директор данной фирмы кроме легального бизнеса руководил еще и „конвертационным” центром.

Он лично взаимодействовал с банковскими учреждениями и передавал наличные денежные средства „клиентам” центра.

К незаконной деятельности директор привлек еще двух граждан, один из них выполнял функции бухгалтера, а другой - занимался подготовкой первичных бухгалтерских и налоговых документов, с целью их дальнейшей передачи легальным плательщикам налогов – клиентам этого центра.

Легальные предприятия за якобы приобретенные товары и услуги зачисляли денежные средства на банковские счета „транзитных” субъектов хозяйствования, после чего их перечисляли на банковские счета луганских и киевских фиктивных фирм.

А уже потом деньги снимали наличными под видом закупки товарно-материальных ценностей. „Конвертаторы” оставляли себе проценты, остаток же суммы передавали „клиентам” - должностным лицам легальных предприятий вместе с фальсифицированными документами на товар (работы, услуги).

На самом деле никакого приобретения товаров, работ и услуг у „транзитных” предприятий, а также их поставки легальным субъектам хозяйствования – клиентам „конвертационного” центра, не происходило.

За год „конвертаторы” были в состоянии „прокрутить” через счета фирм, которые входили в состав этого центра, свыше 40 миллионов гривен. Организатор „конвертационного” центра задержан и помещен в следственный изолятор временного содержания г. Луганска.

С целью обеспечения погашения причиненных государству убытков наложены аресты на расчетные счета предприятий, с помощью которых осуществлялась незаконная конвертация денежных средств, заблокировано 2,7 млн. грн.

В офисе, домах и машинах „конвертаторов” налоговые милиционеры обнаружили и привлекли к материалам уголовного дела около 250 тыс. грн. денежной наличности, принадлежащей для передачи „клиентам” центра. Также изъяты печати и штампы субъектов хозяйствования, входящих в состав „конвертационного” центра, первичные бухгалтерские и налоговые документы подконтрольных предприятий, чековые книжки, компьютерная техника, магнитные носители информации и черновые записи, свидетельствующие о противоправной деятельности указанных лиц.

Ведется следствие.

Всего с начала года налоговой милицией Луганской области выявлено 209 фиктивных фирм и прекращена деятельность 17 „конвертационных” центров. В отношении организаторов центров, а также должностных лиц легальных предприятий, которые пользовалось их услугами, возбуждено105 уголовных дел. Заблокировано активов, принадлежащих “фиктивным” предприятиям, которые входили в состав „конвертационных” центров, на сумму около 19 млн. грн.