Справа Мідас: НАБУ заявило про затримання п’яти осіб, про підозру повідомили сімом фігурантам, зокрема співласнику Квартал 95 Міндічу

НАБУ заявило про затримання п’яти людей у справі Мідас, про підозру повідомили сімом фігурантам, зокрема бізнесмену та співвласнику Квартал 95 Тимуру Міндічу.

У межах цієї операції правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, а також вилучили значний масив документів і готівкових коштів, повідомляє NV.

Підозри отримали:

бізнесмен — керівник злочинної організації (НАБУ не називає ім'я, але вочевидь йдеться про Тимура Міндіча);
колишній радник міністра енергетики;
виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки Енергоатому;
чотири особи — «працівники» бек-офісу з легалізації коштів.

У НАБУ зазначили, що основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема контрагентам Енергоатому нав’язувались умови сплати відкату за уникнення блокування платежів за надані послуги або позбавлення статусу постачальника.

Під час операції Мідас детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили керівника злочинної організації — «Карлсона» та опублікували плівки з ним. Як повідомила у вівторок, 11 листопада, пресслужба НАБУ, саме «Карлсон» контролював роботу так званої «пральні», де відмивалися одержані у злочинний спосіб кошти.

За даними детективів, з помешкання на верхніх поверхах будинку на вулиці Грушевського у Києві «Карлсон» визначав, кому і скільки видавати або перераховувати готівки. Також керівник злочинної схеми координував вплив на посадовців центральних органів влади для розв’язання питань у власних інтересах — зокрема, в енергетичній та оборонній сферах, кажуть у НАБУ.

Зокрема, у розмовах, які зафіксували детективи, «Карлсон» керує фінансовими потоками, обговорює бронювання довірених осіб через фіктивне працевлаштування, а також дає вказівки щодо «безпеки» та інформує про можливу увагу НАБУ.

Хоча детективи не розкривають імені й прізвища «Карлсона», народний депутат Ярослав Железняк заявляв, що ним ймовірно є бізнесмен та співвласник Квартал 95 Тимур Міндіч. Це підтвердили і джерела BBC News Україна в НАБУ. Також, за їхніми словами, «Професор» — це чинний міністр юстиції Герман Галущенко.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців — з літа 2024 року. За даними слідства, кошти легалізовувались через бек-офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 млн доларів.

Справа Енергоатома — головне

Уранці 10 листопада УП із посиланням на джерела написала про обшуки НАБУ у Тимура Міндіча. Повідомляють, що бізнесмен виїхав з України за кілька годин до обшуків.

Нардеп Ярослав Железняк заявив про обшуки у міністра юстиції України, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка і в компанії Енергоатом. Крім того, парламентар заявив, що Михайло та Олександр Цукермани, які фігурують у справі співвласника студії Квартал 95 Тимура Міндіча, терміново виїхали з України.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро згодом підтвердили викриття масштабної корупції у сфері енергетики, учасники якої вибудували схему впливу на Енергоатом, але не уточнили деталей. За даними джерел NV, обшуки у Міндіча і Галущенка проходять в одній справі про корупцію в енергетиці.

НАБУ щодо справи про корупцію у сфері енергетики заявило, що функція відмивання грошей покладалась на окремий офіс злочинної організації, розташований у центрі Києва. Приміщення належало родині екснардепа Андрія Деркача, якого звинувачують в держзраді та незаконному збагаченні.